ข้ามไปที่เนื้อหา
ไทย - ไทย
ติดต่อเรา
  • ไม่มีการเสนอแนะเพราะช่องการค้นหาว่าง

ขั้นตอนการยืนยันตัวตน

สรุปขั้นตอนการยืนยันตัวตนสำหรับการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับ Yuanta Securities ครบทั้ง ThaID, NDID, การทบทวนข้อมูล KYC และแบบประเมิน CRS ตามข้อกำหนด ก.ล.ต.

1. ภาพรวมการยืนยันตัวตน

การยืนยันตัวตนเป็นขั้นตอนสำคัญในการ เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับ Yuanta Securities ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ลูกค้าต้องทำการยืนยันตัวตนให้ครบถ้วนก่อนใช้งานบัญชีซื้อขายได้จริง โดยสามารถเลือกวิธีการยืนยันตัวตนได้ตามความเหมาะสม ได้แก่

  • ยืนยันตัวตนด้วย ThaID (Thailand Digital ID)

  • ยืนยันตัวตนผ่าน NDID (National Digital ID ผ่าน Mobile Banking)

  • การทบทวนและอัปเดตข้อมูล KYC (Know Your Customer)

  • การกรอกแบบประเมิน CRS (Common Reporting Standard)
    (สำหรับผู้เปิดบัญชีหุ้นต่างประเทศ / มีสถานะทางภาษีต่างประเทศ)

2. วิธีการยืนยันตัวตนที่รองรับ

ภาพรวมวิธีการยืนยันตัวตนที่ Yuanta รองรับ:

  1. ThaID – ยืนยันตัวตนด้วยแอป ThaID (Digital ID ของภาครัฐ)

    • เหมาะสำหรับ: คนไทยที่มีบัตรประชาชน, มีสมาร์ทโฟน, ต้องการทำผ่านมือถือ/ออนไลน์ 100%

    • จุดเด่น: รวดเร็ว, ไม่ต้องไปสาขา, ใช้ข้อมูลจากฐานทะเบียนราษฎร

  2. NDID – ยืนยันตัวตนผ่าน Mobile Banking (ของธนาคารที่รองรับ)

    • เหมาะสำหรับ: ผู้ที่มีบัญชีธนาคาร และใช้งาน Mobile Banking อยู่แล้ว

    • จุดเด่น: ไม่ต้องลงแอปเพิ่ม, ใช้ข้อมูลยืนยันตัวตนจากธนาคารเดิม

  3. การทบทวนข้อมูล KYC – อัปเดตข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบัน

    • ใช้สำหรับ: ลูกค้าที่มีบัญชีอยู่แล้ว และระบบแจ้งเตือนให้ “ทบทวนข้อมูล”

    • จุดเด่น: ทำออนไลน์ได้เอง ปลดล็อกการใช้งานเมื่อ KYC ครบถ้วน

  4. แบบประเมิน CRS – สำหรับบัญชีหุ้นต่างประเทศ

    • ใช้สำหรับ: ลูกค้าที่ต้องการเปิดบัญชีลงทุนต่างประเทศ หรือมีสถานะทางภาษีในต่างประเทศ

    • จุดเด่น: ทำให้ Yuanta สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานภาษีสากล และกฎการรายงานข้อมูลทางการเงินระหว่างประเทศ

3. ขั้นตอนการยืนยันตัวตนผ่าน ThaID (สรุปแบบ Step-by-step)

เหมาะสำหรับคนไทยที่มีบัตรประชาชน และต้องการทำ e-KYC ผ่านมือถือแบบรวดเร็ว

4. ขั้นตอนการทบทวนข้อมูล KYC (กรณีระบบแจ้งเตือน)

ใช้สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีแล้ว และระบบแจ้งเตือนให้ทบทวนข้อมูลตามรอบ KYC

4.1 เมื่อไหร่ที่ต้องทบทวน KYC?

  • ระบบแจ้งเตือนผ่าน:

    • Pop-up บนหน้าเว็บเมื่อ Login

    • อีเมล 

4.2 ขั้นตอนทบทวน KYC

  1. Login เข้าเว็บไซต์ www.yuanta.co.th

  2. เมื่อมี Pop-up “กรุณาทบทวนข้อมูล KYC” → คลิก “ทบทวนทันที”
    หรือ

    • ไปที่มุมขวาบน → คลิกโปรไฟล์

    • เลือก “แก้ไขข้อมูลส่วนตัว และ KYC”

  3. ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว

    • ข้อมูลบัตรประชาชน

    • ที่อยู่

    • เบอร์โทรศัพท์

    • อีเมล

  4. ตรวจสอบข้อมูลอาชีพ รายได้ และแหล่งที่มาของเงิน

  5. ตรวจสอบวัตถุประสงค์การลงทุน และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

  6. อัปโหลดเอกสารเพิ่มเติม (ถ้าระบบร้องขอ)

  7. ติ๊กยืนยัน “ข้อมูลถูกต้องและเป็นปัจจุบัน”

  8. ยืนยันด้วย PIN 6 หลัก

  9. คลิก “ส่งข้อมูล / Submit”
    ระบบจะแจ้ง “ทบทวน KYC สำเร็จ” และปลดล็อกการใช้งานบัญชี

5. ขั้นตอนการกรอกแบบประเมิน CRS (สำหรับบัญชีหุ้นต่างประเทศ)

ใช้เฉพาะเมื่อลูกค้าเปิดบัญชีหุ้นต่างประเทศ หรือมีสถานะทางภาษีในต่างประเทศ

5.1 กรณีที่ต้องกรอก CRS

  • เปิดบัญชี Global / หุ้นต่างประเทศ

  • มีถิ่นที่อยู่ทางภาษี (Tax Residency) ในประเทศอื่น

  • มีสัญชาติอื่น หรือเป็น US Person / ถือ Green Card

5.2 ขั้นตอนกรอกแบบประเมิน CRS

  1. ระหว่างเปิดบัญชีหุ้นต่างประเทศ ระบบจะแสดงหน้า “แบบประเมิน CRS”
    หรือเข้าจากเมนูโปรไฟล์ → “แบบประเมิน CRS”

  2. ตอบคำถามเบื้องต้น เช่น

    • มีสัญชาติอื่นหรือไม่

    • มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีต่างประเทศหรือไม่

    • เป็น US Person / มี Green Card หรือไม่

  3. ถ้ามี Tax Residency ต่างประเทศ ให้กรอก:

    • ประเทศ

    • เลข TIN (Tax Identification Number)

    • เหตุผลหากไม่มี TIN

  4. หากเป็น US Person ให้กรอก:

    • SSN หรือ ITIN

    • ที่อยู่ในสหรัฐฯ

    • อัปโหลดเอกสาร (ถ้าระบบร้องขอ)

  5. อ่านข้อความรับรองความถูกต้องของข้อมูล

  6. ติ๊กยืนยัน + ลงนามอิเล็กทรอนิกส์ (พิมพ์ชื่อ-นามสกุล + วันที่)

  7. กด “ส่งแบบประเมิน CRS / Submit”
    ระบบจะแสดง “ส่งแบบประเมิน CRS สำเร็จ” และส่งอีเมลยืนยัน

6. คำถามที่พบบ่อย (FAQ) – ขั้นตอนการยืนยันตัวตน

Q1: ต้องยืนยันตัวตนทุกคนไหม ก่อนเปิดบัญชี?
A: ต้องยืนยันตัวตนทุกคนตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. โดยเลือกใช้ ThaID หรือ NDID หรือทำตามขั้นตอนที่ระบบระบุให้ครบถ้วน

Q2: เลือก ThaID หรือ NDID แบบไหนดีกว่า?

  • ถ้ามีแอป ThaID และคุ้นเคยกับการใช้งาน → ใช้ ThaID สะดวกและเร็ว

  • ถ้าใช้ Mobile Banking เป็นหลัก → ใช้ NDID ผ่านแอปธนาคารที่รองรับได้เลย

Q3: ถ้าเปิดเฉพาะบัญชีหุ้นไทย ต้องกรอก CRS ไหม?
A: ไม่จำเป็นต้องกรอก CRS หากไม่ได้เปิดบัญชีหุ้นต่างประเทศ และไม่มีสถานะภาษีต่างประเทศ

Q4: ถ้าไม่ทบทวน KYC ตามกำหนด จะเกิดอะไรขึ้น?
A: บัญชีอาจถูก ระงับการซื้อขายชั่วคราว จนกว่าจะทำการทบทวน KYC สำเร็จ

Q5: ใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะอนุมัติเปิดบัญชีหลังยืนยันตัวตนแล้ว?
A: โดยทั่วไปใช้เวลาประมาณ 1–3 วันทำการ ในการตรวจสอบเอกสารและอนุมัติบัญชี

ช่องทางติดต่อและขอความช่วยเหลือ

หากมีคำถามหรือปัญหาเกี่ยวกับการยืนยันตัวตน / ThaID / NDID / KYC / CRS สามารถติดต่อ:

  • ศูนย์บริการลูกค้า Online Service

    • โทร: 02 009 8000 (ในวันและเวลาทำการ)

  • อีเมล: online@yuanta.co.th

  • เว็บไซต์: www.yuanta.co.th

  • LINE OA: @yuantathai